{"id":1525,"date":"2026-06-22T01:41:38","date_gmt":"2026-06-22T01:41:38","guid":{"rendered":"https:\/\/identidadfmcolon.com.ar\/?p=1525"},"modified":"2026-06-22T01:41:39","modified_gmt":"2026-06-22T01:41:39","slug":"aseguran-que-espert-presento-un-contrato-falso-para-justificar-us200-000","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/identidadfmcolon.com.ar\/index.php\/2026\/06\/22\/aseguran-que-espert-presento-un-contrato-falso-para-justificar-us200-000\/","title":{"rendered":"ASEGURAN QUE ESPERT PRESENT\u00d3 UN CONTRATO FALSO PARA JUSTIFICAR US$200.000"},"content":{"rendered":"\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Esc\u00e1ndalo por lavado de dinero: el fiscal federal afirma que Espert simul\u00f3 un contrato minero para blanquear US$ 200.000<\/h1>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">El fiscal Fernando Dom\u00ednguez pidi\u00f3 la indagatoria del ex diputado de La Libertad Avanza. La Justicia determin\u00f3 que el contrato en Guatemala era falso y que los fondos provienen de un empresario vinculado al narcotr\u00e1fico.<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El frente judicial del ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), <strong>Jos\u00e9 Luis Espert<\/strong>, se complic\u00f3 severamente. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Dom\u00ednguez, asegur\u00f3 que el documento de servicios profesionales presentado por el ex candidato liberal <strong>es falso<\/strong> y form\u00f3 parte de una <strong>simulaci\u00f3n para blanquear US$ 200.000<\/strong> depositados en su cuenta bancaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para justificar el ingreso de esos fondos, Espert hab\u00eda presentado un presunto contrato de consultor\u00eda minera en Guatemala con la firma <em>Minas del Pueblo S.A.<\/em> Sin embargo, la investigaci\u00f3n judicial desmantel\u00f3 la coartada al comprobar dos datos clave:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Sin registros de viaje:<\/strong> Espert nunca viaj\u00f3 a Guatemala para prestar los servicios declarados.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Empresa fantasma:<\/strong> Las minas de la firma internacional ni siquiera estaban operativas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El nexo con el &#8220;narcolavado&#8221; y los frentes bajo la lupa<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los fondos bajo investigaci\u00f3n provienen de cuentas vinculadas a <strong>Federico &#8220;Fred&#8221; Machado<\/strong>, un empresario argentino que confes\u00f3 ante la justicia de los Estados Unidos haber operado como lavador de dinero y mantener lazos con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A ra\u00edz de estas pruebas, el fiscal Dom\u00ednguez solicit\u00f3 formalmente el <strong>pedido de indagatoria para Espert<\/strong> bajo la imputaci\u00f3n de presunto lavado de activos. La medida judicial no lo afecta solo a \u00e9l, sino que se extiende a su entorno:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Mariano Cosentino (Contador):<\/strong> Imputado por la confecci\u00f3n de informes contables il\u00edcitos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Varianza S.A.:<\/strong> La firma utilizada para el andamiaje de los informes falsos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mar\u00eda Mercedes Gonz\u00e1lez (Esposa de Espert):<\/strong> Alcanzada por las medidas cautelares sobre el patrimonio familiar.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Bienes congelados:<\/strong> Previamente, el juez federal Lino Mirabelli ya hab\u00eda ordenado la <strong>inhibici\u00f3n general de bienes<\/strong> y la prohibici\u00f3n de innovar sobre todos los activos financieros y propiedades, tanto del ex diputado como de su esposa.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Campa\u00f1a 2019: El origen del v\u00ednculo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con el expediente, la relaci\u00f3n entre Jos\u00e9 Luis Espert y &#8220;Fred&#8221; Machado se remonta a la <strong>campa\u00f1a presidencial de 2019<\/strong>. En ese entonces, el empresario habr\u00eda aportado financiamiento log\u00edstico y econ\u00f3mico (incluyendo el uso de aeronaves privadas) para los traslados del candidato, un v\u00ednculo que hoy deriva en esta causa penal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Machado fue detenido por Interpol en Argentina en abril de 2021 y, tras un proceso ratificado por la Corte Suprema de Justicia, enfrent\u00f3 la extradici\u00f3n a los Estados Unidos por cargos graves de fraude electr\u00f3nico, asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esc\u00e1ndalo por lavado de dinero: el fiscal federal afirma que Espert simul\u00f3 un contrato minero para blanquear US$ 200.000 El fiscal Fernando Dom\u00ednguez pidi\u00f3 la indagatoria del ex diputado de La Libertad Avanza. 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