Escándalo por lavado de dinero: el fiscal federal afirma que Espert simuló un contrato minero para blanquear US$ 200.000

El fiscal Fernando Domínguez pidió la indagatoria del ex diputado de La Libertad Avanza. La Justicia determinó que el contrato en Guatemala era falso y que los fondos provienen de un empresario vinculado al narcotráfico.

El frente judicial del ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, se complicó severamente. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, aseguró que el documento de servicios profesionales presentado por el ex candidato liberal es falso y formó parte de una simulación para blanquear US$ 200.000 depositados en su cuenta bancaria.

Para justificar el ingreso de esos fondos, Espert había presentado un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. Sin embargo, la investigación judicial desmanteló la coartada al comprobar dos datos clave:

• Sin registros de viaje: Espert nunca viajó a Guatemala para prestar los servicios declarados.
• Empresa fantasma: Las minas de la firma internacional ni siquiera estaban operativas.

El nexo con el “narcolavado” y los frentes bajo la lupa

Los fondos bajo investigación provienen de cuentas vinculadas a Federico “Fred” Machado, un empresario argentino que confesó ante la justicia de los Estados Unidos haber operado como lavador de dinero y mantener lazos con el narcotráfico.

A raíz de estas pruebas, el fiscal Domínguez solicitó formalmente el pedido de indagatoria para Espert bajo la imputación de presunto lavado de activos. La medida judicial no lo afecta solo a él, sino que se extiende a su entorno:

• Mariano Cosentino (Contador): Imputado por la confección de informes contables ilícitos.
• Varianza S.A.: La firma utilizada para el andamiaje de los informes falsos.
• María Mercedes González (Esposa de Espert): Alcanzada por las medidas cautelares sobre el patrimonio familiar.

Bienes congelados: Previamente, el juez federal Lino Mirabelli ya había ordenado la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre todos los activos financieros y propiedades, tanto del ex diputado como de su esposa.

Campaña 2019: El origen del vínculo

De acuerdo con el expediente, la relación entre José Luis Espert y “Fred” Machado se remonta a la campaña presidencial de 2019. En ese entonces, el empresario habría aportado financiamiento logístico y económico (incluyendo el uso de aeronaves privadas) para los traslados del candidato, un vínculo que hoy deriva en esta causa penal.

Machado fue detenido por Interpol en Argentina en abril de 2021 y, tras un proceso ratificado por la Corte Suprema de Justicia, enfrentó la extradición a los Estados Unidos por cargos graves de fraude electrónico, asociación ilícita y lavado de activos.